淘宝中奖诈骗案例

7月31日上午10：45时许，客户孙先生来到杏西支行，向正在值班的大堂经理郑汉腾咨询汇款相关事宜。当郑汉腾询向客户收款人账号和汇往何地时，客户一时都答不上，便警惕的问他是否认识对方时，客户小心翼翼的说是在淘宝中奖，需要汇款。郑汉腾马上意识到客户遇到了电信诈骗，立即阻止。

经了解，客户孙先生不久前收到一条短信，声称他“获得淘宝11周年大回馈活动用户，将得到淘宝网提供赞助16万元及一份大礼包，请到tbncxt。com查收”。当孙先生点击链接到该网站填完资料后，又接到诈骗分子电话（号码15600749889）说他妨碍公关秩序，已告到北京中级法院，要求他汇款6000元方能解决此事。大堂经理郑汉腾向客户解释说：“您好!孙先生，这是典型的电信诈骗案件，这类诈骗很常见，已有多人被骗，您切不可轻易相信。”但客户仍然不肯放弃，表示还是要试一下，并向对方要了账号（诈骗分子账号6217007200020480383）。大堂经理郑汉腾和营业主管王益国、保安员徐育龙见状，立刻找来防电信诈骗的宣传材料，向其讲述诈骗案例，劝说客户拔打110及福建警方防范电信诈骗热线96110-8咨询。

在杏西支行员工苦口婆心的劝说下，客户终于醒悟，打消了汇款的念头。整个过程历时近半小时，获得支行营业大厅内众多客户的肯定与赞许，纷纷表示这起真实的防范电信诈骗案例对自己教育很深刻。第二天，支行对客户进行电话回访时，孙先生表示不会再相信诈骗分子的伎俩，同时，对杏西支行负责人和员工的工作态度表示赞许与感谢！

前几日张小姐在淘宝购物，今日张小姐收到短信，称其在淘宝购物时被评选为今日特别用户，称张小姐得到其公司送出的130000元和电脑一台。对方还提供一个网址：tb。12nzz。com，让张小姐登陆该网站核对验收。张小姐进入该网站后按其要求填写了个人信息，当张小姐填好后，网页弹出一个窗口，称若不领取奖品将被视为违约，将会起诉事主。张小姐赶紧拨打对方网页上的客服电话（4006526576）咨询。对方称如果张小姐违约，将在当地法院起诉张小姐，并要其支付3-5万元的赔偿金。随后张小姐致电反信息诈骗咨询专线寻求帮助。

关于此类诈骗，诈骗分子主要有两个目的，一是套取事主的个人详细信息，以便于今后再次诈骗。二是直接骗取事主的钱财。诈骗分子首先利用中奖短信来诱惑市民，并提供一个钓鱼网站给市民让其登陆。由于许多市民分辨不出是钓鱼网站，因此被轻易地套取市民的个人信息。然后对方又称不领取奖品则起诉，以此来恐吓、威胁市民必须按其要求操作。一旦市民按对方要求在网页上或去柜员机操作，便会被对方成功骗取钱财。

近日，一对年轻男女到银都路支行atm办理业务，其中女客户罗某用手机接听电话，男客户将银行卡插入atm准备转账。保安员周小华听到客户与对方通话中有保险、奖金等话语，便主动上前询问其具体转账情况。罗某随即说是接到淘宝网通知，称其中了二等奖，奖品是12.8万元现金和一台苹果电脑，不过需先汇5800元给相关的保险公司作为保险金。

保安员报告营运副主管，并协助接听对方电话，对方马上改口称自己是北京市第二中级人民法院的，声称必须让罗某本人接听电话，否则要起诉，随后对方挂断了电话。网点人员又查看罗某手机中由一个手机号发出的“中奖”信息，并提供了一个伪造淘宝官网的“领奖”网址链接，由此网点判断为电信诈骗。网点员工张佳欢拨打了110报案，协助立案登记，为罗某挽回了5800元，罗某对银行工作人员表示感谢。