保险反洗钱案例(2)

时间: 07-14 作者:汤应国 栏目:案例

据来自世都百货的消息称,去年11月2日,胡镇江以世都百货的名义,以支票转账方式为自己和30名心腹员工投保平安保险北京分公司的“平安团体新世纪增值养老保险”,世都百货支付保险费250万元。但投保不到4个月,该保险公司在扣除保险手续费后,将230万元退保金全部退还给被保险人,其中胡镇江个人得款43万元。

世都百货一位高层人士对胡镇江“既花你的钱又挖走你的人”的做法表示强烈愤慨,怀疑平安保险公司违法操作致使胡镇江顺利达到洗钱的目的。

世都百货为将250万元现金资产追回,已向西城区法院起诉,将平安保险公司告上法庭。

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