财务欺诈案例

时间: 07-13 作者:佘卫勤 栏目:案例
篇一:财务欺诈案例(280字)

2014年初开始,一种更为复杂的、专门针对公司财务人员的诈骗开始流行,犯罪嫌疑人先是以个人身份加入一些财务人员qq群,观察、揣摩群里的各种身份,然后以“会计资格考试大纲文件”为诱饵在群里发送木马病毒,盗取财务人员使用的qq号,并分析研判出财务人员领导的qq号,接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友,在qq聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户,不少人一时大意就转了。

在目前公开破获的这类“财务诈骗”案例中,金额最大的一起案例发生在2014年8月5日,黑龙江绥化某企业一次被骗走1200万元。

篇二:财务欺诈案例(427字)

小张是城区一家私企员工,负责管理对外联络企业qq。21日上午10时许,她接到一条qq消息:“速传公司通讯录电子版。”对方qq昵称显示是公司王总的名字,通讯录上有该企业所有员工电话和qq号,小张立即照办。不久,“王总”又发来信息:“你给财务余主管打声招呼,就说我一会用这个qq号联系她,有事找她。”小张赶紧到隔壁财务室,向余主管传达“指示”。不一会,余收到一条qq好友验证消息,对方自称是“王总”,余主管没有半点怀疑,添加好友。“小余,我正在外面参加投标,需要10万元保证金,你马上转账,回头再打报告。”“王总”通过qq指示,余随即通过网上成功转账。

下午,余主管向王总补办手续,谁知王总却说:“我上午在办私事,没有参加投标,你们该不是被骗了吧。”随后,该企业报案。

篇三:财务欺诈案例(284字)

2003年1月7日凌晨04:30分,总台收银员小宋接待了两位持香港护照的客人要入住房间。当得知只有三人间时,这两位客人称没有足够的现金交付押金,要求兑换港币。客取出一千元港币兑换人民币,兑换好后便办理了入住登记。客又称明日要签合同需交手续费要求再兑换一千元港币,收银员小宋以钱不够为由拒绝了兑换,客在一片抱怨声中询问客房位置离开总台。事后,小宋想再查看一下港币,发现上面的一行英文字母不符合英文规范,经查询刚为客兑换的是秘鲁币,马上让监控中心查看客人有无进房间。当得知客人根本没有进房间而是坐车离去,小宋方知被骗,及时将情况汇报酒店相关领导。事件发生后报公安机关备案。

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