经营分析会会议纪要

4月15日下午，在新海岸大厦14楼会议室召开了20XX年第一季度经营分析会，生产业务科副科长朱云主持会议，季龙经理、杨柳副经理出席会议。生产业务科、计财科、综合保障部、人事科等相关人员参加了会议。会议纪要如下：

一、会议通报了20XX年第一季度生产经营指标完成情况：

1月份，在装车方面，东、西港区合计完成装车吨167.0045万吨（日均5.3872万吨），环比12月份的203.7234万吨（日均6.5717万吨），减少了36.7189万吨，减幅为18.02％；到达量方面：环比增加了15.7424万吨，增幅为34.0％。

2月份，在装车方面，东、西港区合计完成装车吨157.1027万吨（日均5.6108万吨），环比1月份的167.0045万吨（日均5.3872万吨），减少了9.9018万吨，减幅为5.93％；到达量方面：环比减少了3.1741万吨，减幅为5.11％。

3月份，在装车方面，东、西港区合计完成装车吨151.20XX万吨（日均4.8777万吨），环比2月份的157.1027万吨（日均5.6108万吨），减少了5.8949万吨，减幅为3.75％；到达量方面：环比增加了19.6531万吨，增幅为33.35％。

截止到20XX年3月31日18时，公司20XX年第一季度共完成运量481.1801万吨（与去年同期比较，下降244.0214万吨），到达1029列，56150车，发出949列，56025车，港口包干费（港口铁路部分）合计1365.72万元（与去年同期比较，下降722.82万元）。今年第一季度主营收入1444.96万元，去年同期主营收入2260.89万元，同比下降36％。

二、会议通报了20XX年第一季度十七道货场以及西货场的经营情况：

十七道货场第一季度的收入是17.05万元，去年同期30.12万，同比下降43％。十七道装车288车，卸了26车，去年第一季度装了475车，卸了75车。西货场今年第一季度装了319车，去年同期装了230车，同比增长38.7％。

三、会议通报了20XX年第一季度篷布使用情况：

20XX年元月份篷布使用2233块，2月份使用456块，3月份使用1120块，第一季度一共使用3809块，收入553878元，同比去年第一季度篷布使用增加1693块，同比收入增加252042元。

四、会议指出了公司的在经营方面面临的问题与机遇：

1、十七道货场以及西货场的卫生状况较差，要继续加强环境整治。另外，由于公司道路较窄，西货场路面停车问题严重，西门卫应当根据货场大小每次放行一定数量的车进入，保证公司道路无停车，消除安全隐患。

2、目前篷布的损坏率越来越高，叠篷布与修篷布的速度不能够匹配，面临着篷布周转缓慢的问题。

3、十七道货场场地过小，散货太多。

4、经市场调研粮食专用集装箱是港口散粮装车的大趋势，粮食专用集装箱运费相比于敞车运费更便宜，周转效率更高，装卸效率也更高。

五、公司领导对未来经营方面工作进行部署：

副经理杨柳对公司未来的经营提出了明确要求：

1、建立健全价格政策和制度，市场开发不能违背原则，面对多家客户，公司对外的经营要保证公平。如遇特殊情况，客户需要在规定价格基础上优惠的，必须经过特定的程序流程，得以调整。

2、灵活调用篷布，对客户做出保证篷布正常使用的承诺，在有限的客户中要做好篷布的调整流转，为了保证篷布的周转，特殊情况下可以适当增加成本。

3、综合保障部牵头与相关部门协商打开十七道货场东通道的事宜，找到货场东通道打开的突破口与开门的相应条件

4、粮食专用箱符合市场的趋势，尽管前期投入较大，但公司也要参与。必须做足前期准备工作，跟国铁积极沟通，准确掌握国铁的政策规定，同时充分保证装车的各种安全措施得以制定施行。

经理季龙最后对重点经营工作做出部署：

1、公平地对待每一个货主，规避风险，业务人员与货主谈价时必须时刻遵守公司既定的规则，避免出现对待不同货主不公平的现象。

2、快速推进粮食专用箱的业务，增强与国铁的沟通，尽可能的使新业务得以实施。

3、计财科与生产业务科密切关注资源整合，紧紧抓住与铁路有关的资源。

4、落实十七道货场东侧开门的相关事宜，逐步对十七道货场的经营进行转型，减少散货业务。

5、理念要先，快速推进“一站式服务”，全力促进公司形成一站式平台，为公司业务设立台阶，扩大公司的业务，全面推进公司多元化发展。

参与会议人员：

季龙、杨柳、李海平、马计庆、谷健、兰波、朱云、赵春城、刘强、张远枝、刘远、薛瑞钊

记录人：薛瑞钊